Las operaciones de una empresa y en general, de cualquier persona, deben siempre contemplar que cumplan con las regulaciones que se encuentran vinculadas a estas y además, tomar en cuenta los riesgos a los que están expuestas para poderlos reducir al mínimo.
Para ello, nos enfocamos en:
– Asesorías en prevención y reducción de riesgos
– Asesoría y creación de políticas operativas
– Asesorías en temas de prevención de lavado de dinero y movimientos financieros nacionales e internacionales
– Asesorías en regulación financiera
– Adaptación de operaciones a regulaciones
– Implementación de procesos acorde a regulaciones
– Creación de políticas especiales de cumplimiento regulatorio
– Revisiones a procesos instaurados para validación de cumplimiento de regulaciones
La prevención de hoy es la tranquilidad del futuro. Mantener los riesgos reducidos al máximo o contemplar acciones que ayuden a solventarlos en caso se produzcan, permite la eficiencia y efectividad máxima de una empresa o negocios en general.
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